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證券代碼：300619 證券簡稱：金銀河 公告編號：2017-037
台中抽水肥 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
佛山市金銀河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年7月22日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，現將相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可(2017)198號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股18，680，000.00股新股，每股面值人民幣1.00元，每股
發行價為人民幣10.98元，募集資金總額為人民幣205，106，400.00元，扣除發行費用後募集資金凈額為人民幣171，634，355.72元。上述募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並出具瞭“廣會驗字
[2017]G17000190072號”的《驗資報告》。
二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況
根據公司《招股說明書》披露的募集資金用途，首次公開發行股票估計資金投資項目及募投資金使用情況計劃如下：
單位：人民幣萬元
台中市化糞池清理 項目名稱 計劃投資金額擬用募集資金投入金額實施主體
有機矽及鋰電池行業專用設備生產項目 19，607.20 17，144.27 子公司安德力
合計 19，607.20 17，144.27 --
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
為瞭保證募集資金投資項目順利進行，公司前期已以自籌資金預先投入募集資金投資項目。截止2017年2月21日，本公司累計已投入資金16，819，824.94元。
具體情況如下：公家機關水肥清運
募投項目名稱 擬用募投資金投入金額 已預先投入資金
有機矽及鋰電池行業專用設備生產項目 17，144.27 1，681.98
合 計 17，144.27 1，681.98
廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)對公司截止2017年2月21日自籌資金預先投入募投項目的情況進行瞭審核並出具瞭編號為“廣會專字
[2017]G17031190010號”的鑒證報告。
本次募集資金轉換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定；本次募集資金置換不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
社區公寓大廈抽肥 四、履行的審議程序和專項意見
(一)董事會審議2017年7月22日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，全體董事一致同意使用募集資
金16，819，824.94元置換前期已投入募投項目自籌資金。
(二)監事會審議2017年7月22日，公司第二屆監事會第七次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換前期已投入募投項目自籌資金的議案》，全體監事一致同意使用募集資
金16，819，824.94元置換前期已投入募投項目自籌資金。
(三)獨立董事意見
公司本次以募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金，轉換金額和程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的規定，以募集資金轉換預先投入募投項目的自籌資金，未與募投項目的實施計劃抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的行為有助於加快募投項目的建設，符合公司發展戰略和全體股東利益的需要。因此，我們一致同意使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案，並同意將本議案提交股東大會審議。
(四)保薦機構的核查意見經核查，本保薦機構認為：金銀河本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事宜已經金銀河董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意意見，尚需金銀河股東大會審議通過。金銀河本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事宜，已經履行瞭必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，民生證券同意金銀河實施本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項。
五、備查文件
1、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議；
2、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議；
3、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、廣東正中珠江事務所(特殊普通合夥)關於佛山市金銀河智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項鑒證報告；
5、民生證券股份有限公司關於佛山市金銀河智能裝備股份有限公司使用募集資金轉換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見。
特此公告。
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佛山市金銀河智能裝備股份有限公司董事會
二零一七年七月二十四日
責任編輯：cnfol001
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